【Hỏi & Đáp_②】 Muốn thực hiện điều tra tín dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam thì nên làm như thế nào?

Khi giao dịch với doanh nghiệp đối tác tại Việt Nam, hoặc khi cần đánh giá khả năng thu hồi công nợ, nhu cầu điều tra tín dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam là khá phổ biến. Việc thuê công ty chuyên điều tra tín dụng sẽ phát sinh chi phí, do đó có thể tự thu thập thông tin thông qua các cách sau đây.

1. Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: có thể kiểm tra thông tin về thành viên/cổ đông góp vốn, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ đã đăng ký, địa chỉ trụ sở, v.v. (dangkykinhdoanh.gov.vn).
2. Tra cứu trên Cổng thông tin đăng ký thuế: có thể kiểm tra tình trạng hoạt động thực tế tại địa chỉ đã đăng ký, cũng như việc doanh nghiệp có vi phạm nghĩa vụ thuế hay không (tracuunnt.gdt.gov.vn).
3. Tra cứu trên mạng xã hội: thu thập thông tin từ góc nhìn của người lao động thông qua các hội, nhóm dành cho công nhân, người lao động.
4. Tra cứu trên internet nói chung: kiểm tra thành tích hoạt động, các vụ kiện tụng, tranh chấp, cũng như các phản ánh, chỉ trích từ dư luận xã hội (nếu có).
5. Liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng (cơ quan thuế, sở giao dịch chứng khoán, v.v.).
6. Kiểm tra qua cơ sở dữ liệu của ngân hàng, tổ chức hành nghề công chứng, hoặc trang thông tin đăng ký giao dịch bảo đảm: để xác minh các vấn đề liên quan đến tài chính (khoản vay, tài sản bảo đảm).